Congresso Compliance Across Regionais
Compliance Bancário e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
No Congresso Compliance Across Regionais, realizado pela Escola ESENI e pelo Instituto ARC, foi abordado o paronama geral em relação à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e a importância do compliance e de seus mecanismos na prevenção dessas práticas.