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Auditoria Independente
Avaliação de controles internos e características operacionais para alinhar às boas práticas de governança
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Consultoria Contábil
Foco em instrumentos financeiros e contratos de seguros, cumprimento de requisitos e mudanças regulatórias
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Consultoria Financeira
Especialidade técnica e soluções tecnológicas para identificar oportunidades operacionais e de negócios
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Auditoria Interna
Avaliação de gestão de riscos e controles internos, incluindo aspectos socioambientais para elevar a performance
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Modelagem de Riscos
Predição com estatística e machine learning aplicados à gestão de riscos
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Soluções em Tecnologia
Otimização de processos e controles, atendimento de requerimentos regulatórios e melhor eficiência operacional
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Open Banking
Integração dos aspectos de governança e tecnologia para o processo de adesão e manutenção junto ao Bacen
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PIX
Inovação e inclusão no sistema de meios de pagamento
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Gestão eficiente da cadeia de suprimentos hospitalar
Consolidação, redução de custos de aquisições, padronização e otimização do processo de compras
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Auditoria interna hospitalar
Solução de data analytics para execução de auditoria interna focada no setor da saúde, garantindo maior agilidade e precisão na tomada de decisões
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RN 443 – Implantação geral e emissão de PPA
Maiores controles internos e gestão de riscos para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde
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RN 452 – Apoio da estruturação da auditoria interna de compliance
Avaliação de resultados das operadoras de saúde para assegurar conformidade legal em seus processos
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Relatório SOC 2
Com Relatório SOC, certificação e parecer independente é possível agregar credibilidade aos beneficiários do setor de saúde sobre os processos internos e controles
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Energia e tecnologia limpa
Soluções para para geradores, investidores ou concessionárias prestadoras de serviços públicos que desejam investir no mercado de energia sustentável.
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Petróleo e Gás
Auxiliamos sua empresa na procura de opções de financiamento, gerenciamento de risco e na criação de legitimidade local para operar.
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Mineração
Construção de força de trabalho com mais mobilidade, entendimento das alterações da legislação e elaboração de processos para gerenciar riscos de corrupção.
A prevenção à lavagem de dinheiro (PLD-FT) representa uma responsabilidade fundamentalmente crítica dos negócios financeiros modernos, afetando a estabilidade do sistema financeiro e sendo essencial para salvaguardar os interesses nacionais e globais.
Os novos normativos expedidos pelos reguladores internos (Circular BCB 3.978/20, Instrução CVM 617/20, Circular SUSEP 612/20 e Instrução Normativa PREVIC 34/20) demandam uma adequação das políticas, procedimentos e controles internos para que sejam mais robustos e efetivos na prevenção a este tipo crime e também a crimes de financiamento ao terrorismo.
Como resultado, a implementação dessa conduta preventiva apresenta impressionantes desafios técnicos, organizacionais e culturais, que poucas instituições têm sido capazes de abordar de forma eficaz.
Nesse cenário, nossa equipe de profissionais multidisciplinares está preparada para auxiliar no atendimento às demandas dos Órgãos Reguladores, assim como na execução das etapas de um programa eficiente de PLD-FT.
Como podemos auxiliar a sua empresa?
As nossas soluções incluem:
- Compreensão e integração de clientes, empregados, parceiros e fornecedores;
- Sistema de monitoramento de transações;
- Avaliação interna de riscos e efetividade;
- Investigação de operações e situações suspeitas;
- Treinamento e capacitação.
